Chiny zaostrzają przepisy

Chiny chcą lepiej walczyć z praniem pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. Prokuratorzy przygotowali propozycje zmian, które mają ułatwić prowadzenie śledztw, zbieranie dowodów i przejmowanie nielegalnych środków.

Jak podaje People’s Procuratorate Daily, obecne przepisy nie nadążają za rozwojem rynku kryptowalut. Największe problemy dotyczą ustalenia odpowiedzialności sprawców, zdobywania dowodów i odzyskiwania majątku pochodzącego z przestępstw.

Autorzy zwracają uwagę, że kryptowaluty pozwalają szybko przesyłać pieniądze na całym świecie. Jednocześnie anonimowość użytkowników i brak centralnej kontroli sprawiają, że są chętnie wykorzystywane do ukrywania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Problemem są także niespójne przepisy. Choć Chiny zaktualizowały ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, kodeks karny nadal obejmuje tylko część takich przestępstw. W efekcie wiele spraw dotyczących kryptowalut jest kwalifikowanych pod inne przepisy, zamiast jako pranie pieniędzy.

Prokuratorzy chcą to zmienić. Proponują przygotowanie jasnych wytycznych dla sądów i śledczych oraz więcej szkoleń z analizy blockchaina. Śledztwa miałyby obejmować nie tylko przestępstwo, z którego pochodzą pieniądze, ale również sposób ich ukrywania.

Dużym wyzwaniem pozostaje zbieranie dowodów. Przestępcy coraz częściej korzystają z narzędzi ukrywających przepływ środków, takich jak miksery kryptowalut, monety nastawione na prywatność, zdecentralizowane giełdy czy transfery między różnymi blockchainami. Śledztwa utrudniają też szyfrowana komunikacja, usuwanie danych i ograniczona współpraca między państwami.

Autorzy proponują, aby zapisy transakcji w blockchainie mogły być wykorzystywane jako dowód w sądzie, jeśli ich autentyczność zostanie potwierdzona. Pomocne miałyby być również raporty przygotowane przez firmy specjalizujące się w analizie blockchaina.

Zmiany mają objąć także przejmowanie skonfiskowanych kryptowalut. Według propozycji Chiny powinny stworzyć jednolity system ich zabezpieczania, przechowywania, wyceny i sprzedaży. Ma to ograniczyć problemy, które dziś pojawiają się podczas prowadzenia takich spraw.

Prokuratorzy chcą również zacieśnienia współpracy z innymi krajami przy ściganiu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Propozycje wpisują się w szerszą strategię Chin. W czerwcu Ludowy Bank Chin zapowiedział, że walka z praniem pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut będzie jednym z priorytetów nowej pięcioletniej strategii. Bank ostrzegł, że grupy przestępcze coraz częściej wykorzystują kryptowaluty, podziemne systemy bankowe i zagraniczne przelewy do ukrywania nielegalnych pieniędzy.

Obserwuj nas na: