Brazylijski Kongres Oskarża Szefa Binance

Brazylijski Kongres wstawił szefa Binance, Changpenga "CZ", oraz trzech innych dyrektorów Binance na listę potencjalnych oskarżonych po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie piramid finansowych w Brazylii.

Komitet kongresowy wydał 10 października obszerny, 500-stronicowy raport, w którym oskarża Zhao oraz lokalnych dyrektorów Binance - Daniela Mangabeirę, Guilherme Haddada Nazara i Thiago Carvalho o praktyki zarządzania oszukańczymi, prowadzenie działalności bez odpowiedniej autoryzacji oraz oferowanie handlu papierami wartościowymi bez wymaganych zezwoleń.

W raporcie komitetu dowiadujemy się, że Binance, Zhao i inni założyli "mroczną sieć podmiotów prawnych, które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Zhao, bez określonego celu biznesowego, a ich jedynym celem jest unikanie przestrzegania prawa."

Komitet zalecił również postawienie przed sądem 45 innych osób, przy czym podstawą są "mocne dowody" ich udziału w przestępczych intrygach, w tym związanych z różnymi firmami kryptowalutowymi, takimi jak firma turystyczna 123milhas czy schemat kryptowalutowy 18K Ronaldinho.

Raport wskazuje, że Binance w Brazylii, będąc wcześniej oskarżanym o naruszenie przepisów regulacyjnych w innych miejscach, teraz jest obiektem "podejrzeń" również w tym kraju.

Komitet zalecił Federalnemu Ministerstwu Publicznemu rozpoczęcie dochodzenia w sprawie wszystkich operacji Binance w Brazylii, ze szczególnym uwzględnieniem unikania płacenia podatków, prania brudnych pieniędzy oraz finansowania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Ponadto, komitet zalecił brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych (CVM) przeprowadzenie dochodzenia w sprawie sprzedaży produktów pochodnych przez Binance.

Komitet twierdzi, że pomimo nakazu zaprzestania handlu produktami pochodnymi, Binance kontynuowało ich oferowanie, co jest uważane za "powtarzające się naruszenie" przepisów rynkowych. Binance jest już badane przez CVM pod kątem nielegalnego oferowania produktów pochodnych w Brazylii.

Należy pamiętać, że zalecenia komitetu nie są wiążące prawnie i stanowią jedynie sugestie dla organów ścigania. To policja i inne organy regulacyjne zadecydują, czy podjąć dalsze działania.

Binance zaznaczyło, że "pozostaje zaangażowane" w współpracę z komitetem oraz lokalnymi organami ścigania w Brazylii. Dodatkowo, Binance podkreśliło, że chociaż jest gotowe do konstruktywnej debaty na temat wyzwań, z jakimi boryka się branża kryptowalut,

 "stanowczo odrzuca wszelkie bezpodstawne oskarżenia o złe praktyki wobec swoich użytkowników czy pracowników oraz próby uczynienia Binance obiektem niesłusznych zarzutów".

Napięcie regulacyjne wobec Binance ma miejsce w kontekście szerszej kampanii przeciwko tej giełdzie, podejmowanej przez władze innych krajów.

W Stanach Zjednoczonych, Binance staje w obliczu dwóch osobnych procesów sądowych ze strony lokalnych regulatorów ds. towarów i papierów wartościowych, którzy zarzucają Binance i jego najwyższym dyrektorom naruszenie wielu przepisów finansowych.

W lipcu, australijski regulator finansowy przeprowadził przeszukanie biur Binance Australia po wcześniejszym cofnięciu licencji na handel produktami pochodnymi. W maju, Binance wycofało się z Kanady, tłumacząc to nowymi regulacjami obowiązującymi w tym kraju.

Czytaj również: Nadchodzące Wydarzenia Makroekonomiczne