Binance odrzuca zarzuty WSJ dotyczące sankcji

Giełda kryptowalut Binance stanowczo zaprzeczyła doniesieniom opublikowanym przez The Wall Street Journal. Według gazety firma miała wstrzymać wewnętrzne dochodzenie dotyczące transakcji powiązanych z podmiotami objętymi sankcjami, w tym z Iranu. Artykuł sugerował, że sprawa obejmowała ponad 1 miliard dolarów transakcji oraz że śledztwo zakończono wkrótce po ułaskawieniu założyciela Binance, Changpenga Zhao.

Prezes Binance, Richard Teng, odrzucił te oskarżenia, określając je jako fałszywe i zniesławiające. Podkreślił, że firma nie zwolniła pracowników za zgłaszanie podejrzanych działań oraz że przestrzega rygorystycznych standardów zgodności z przepisami. Binance zapowiedziało również możliwość podjęcia kroków prawnych i domaga się sprostowania ze strony gazety.

Według ustaleń WSJ byli pracownicy twierdzą, że wewnętrzni śledczy wykryli transakcje powiązane z jurysdykcjami objętymi sankcjami, w tym z Iranem, a następnie dochodzenie zostało rozwiązane. Kierownictwo giełdy nie zgadza się z tą wersją wydarzeń i zapewnia o swoim zaangażowaniu w przestrzeganie regulacji.

Sprawa przyciągnęła uwagę amerykańskich polityków. Członkowie Senatu USA rozpoczęli postępowanie wyjaśniające dotyczące kontroli wewnętrznych Binance oraz zarządzania ryzykiem w kontekście potencjalnych naruszeń sankcji związanych z Iranem i Rosją. Ustawodawcy chcą uzyskać jasność co do mechanizmów nadzoru stosowanych przez platformę.

Kontrowersje pojawiają się w czasie rosnącej presji regulacyjnej wobec największych giełd kryptowalut. Jako jedna z największych platform na świecie, Binance odgrywa istotną rolę na rynku, dlatego wszelkie wątpliwości dotyczące jej systemów kontroli odbijają się szerokim echem w branży. Wynik senackiego dochodzenia oraz ewentualny spór prawny z WSJ mogą wpłynąć na przyszłe podejście regulatorów do kwestii zgodności w sektorze kryptowalut.