Binance miał pomagać podmiotom powiązanym z Iranem

Binance miał umożliwić transfery powiązane z Iranem o wartości wielu miliardów dolarów. Tak wynika z ustaleń „Wall Street Journal”. Według gazety z giełdy korzystał także irański biznesmen Babak Zanjani, objęty amerykańskimi sankcjami.

WSJ twierdzi, że Zanjani przeprowadził przez Binance transakcje warte 850 mln dolarów w latach 2024 i 2025. Większość operacji miała odbywać się z jednego konta, które mimo wielokrotnych alertów wewnętrznych pozostawało aktywne przez co najmniej 15 miesięcy. Tylko w 2025 roku miał przesłać na konta Binance 107 mln dolarów.

Amerykańskie media podają też, że środki nadal trafiały w 2026 roku do podmiotów powiązanych z Iranem. Według raportu Binance przez lata obsługiwał transakcje związane z organizacjami powiązanymi z Irańską Gwardią Rewolucyjną.

Kim jest Babak Zanjani?

Babak Zanjani to irański biznesmen, który przez lata zbudował ogromny majątek dzięki działalności związanej z handlem i sektorem naftowym. W 2016 roku został skazany w Iranie na karę śmierci za defraudację miliardów dolarów należących do państwowej spółki naftowej. Kilka lat później wyrok złagodzono.

Mimo wcześniejszych problemów prawnych Zanjani wrócił do dużego biznesu. W 2025 roku należąca do niego grupa Dotone Group otrzymała kontrakt wart 750 mln dolarów na produkcję tysięcy wagonów kolejowych dla Iranu.

Stany Zjednoczone objęły Zanjaniego sankcjami już w 2013 roku. W styczniu 2026 roku sankcje rozszerzono także na jego firmy Zedcex i Zedxion. Według amerykańskich władz miały one pomagać irańskiemu reżimowi w omijaniu sankcji i praniu pieniędzy. Z dokumentów cytowanych przez WSJ wynika, że sama platforma Zedcex mogła obsłużyć transakcje o wartości ponad 94 mld dolarów.

Binance odpiera zarzuty i twierdzi, że publikacja WSJ zawiera nieścisłości. Szef giełdy Richard Teng zapewnia, że platforma nie umożliwiała transakcji podmiotom objętym sankcjami, a firma prowadziła własne kontrole jeszcze przed publikacją materiału.

Sprawą zainteresowały się jednak amerykańskie służby. Według WSJ Departament Sprawiedliwości prowadzi kolejne dochodzenie dotyczące działalności Binance. W 2023 roku giełda zapłaciła już 4,3 mld dolarów kary za naruszenia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i kontrolą sankcji.