Binance bez audytu compliance?

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, prowadzi rozmowy z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości w sprawie złagodzenia warunków ugody zawartej w 2023 roku. Giełda może zostać zwolniona z obowiązku zatrudniania niezależnego audytora compliance - jednego z kluczowych wymogów ugody wartej 4,3 miliarda dolarów.

*Audytor compliance -to niezależny specjalista lub firma, która kontroluje, czy dana organizacja przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i regulacji branżowych.

Według informacji Bloomberga, prokuratorzy federalni rozważają zniesienie obowiązku zewnętrznego audytu, który został nałożony na Binance w ramach ugody mającej na celu rozwiązanie zarzutów o nieprzestrzeganie przepisów przeciwko praniu pieniędzy. Źródła zbliżone do sprawy wskazują, że Departament Sprawiedliwości może zakończyć ten wymóg.

Taka decyzja wpisywałaby się w szerszy trend odchodzenia od rygorystycznych wymogów niezależnych audytów, które były charakterystyczne dla administracji Bidena. Amerykański Departament Sprawiedliwości już wcześniej zrezygnował z podobnych praktyk audytorskich w innych dużych korporacjach.

Giełda intensywnie pracuje nad poprawą swoich relacji z amerykańskimi władzami. Założyciel Binance, Changpeng Zhao, który odbył czteromiesięczną karę więzienia w ramach ugody, ogłosił w maju, że będzie starać się o ułaskawienie przez prezydenta Donalda Trumpa.

Binance angażuje się również w projekty mające poprawić jego pozycję na amerykańskim rynku. Giełda uczestniczyła w projekcie stablecoina realizowanym przez World Liberty Financial - przedsięwzięcie związane z rodziną Trumpa.

Warunki ewentualnej ugody

Jeśli Binance otrzyma zwolnienie z obowiązku audytu, prawdopodobnie będzie musiało podjąć się bardziej szczegółowych obowiązków sprawozdawczych i compliance. Obecnie giełda współpracuje z dwoma odrębnymi audytorami wyznaczonymi przez Departament Sprawiedliwości oraz Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA.

Ani Departament Sprawiedliwości, ani Binance nie skomentowały sprawy. Ostateczna decyzja w tej kwestii nie została jeszcze podjęta.