8 milionów dolarów wróci do ofiar

Amerykańskie władze federalne rozpoczęły proces zwrotu ponad 8,2 miliona dolarów w przejętej kryptowalucie osobom poszkodowanym w rozległym oszustwie inwestycyjnym. FBI przeprowadziło śledztwo, które odsłoniło zaawansowaną siatkę przestępczą wykorzystującą wprowadzające w błąd wiadomości i fałszywe platformy kryptowalutowe do wyłudzania pieniędzy od nieświadomych inwestorów.

Dochodzenie zostało zainicjowane po zgłoszeniu przez jedną z ofiar. Śledczy ustalili, że przestępcy działali według podobnego schematu – najpierw kontaktowali się z ofiarami za pomocą wiadomości tekstowych, a następnie, podszywając się pod osoby zaufane, nakłaniali je do wpłat na fikcyjne konta kryptowalutowe.

Szczególnie ciekawa jest historia mieszkanki Ohio, która straciła całe oszczędności życia w wysokości 663 352 dolarów. Oszust podający się za jej przyjaciela przekonał ją do inwestycji w rzekomo legalną platformę. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa dopiero wtedy, gdy próbowała wypłacić środki i poinformowano ją o konieczności uiszczenia fikcyjnych zobowiązań podatkowych.

Dzięki zaawansowanej analizie blockchainu, FBI zdołało zlokalizować i przejąć część skradzionych środków. Odzyskane 8,2 miliona dolarów, głównie w tokenach USDT (tether), zostało zabezpieczone w portfelu kontrolowanym przez władze. Sprawa trafiła do sądu, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Rząd Stanów Zjednoczonych podjął już kroki prawne zmierzające do zwrotu tych środków prawowitym właścicielom. W dokumentach sądowych przedstawiono plan odzyskania i rozdysponowania funduszy między poszkodowanych. Władze zidentyfikowały jak dotąd co najmniej 33 ofiary, które straciły łącznie około 4,9 miliona dolarów.

FBI nie ustaje w wysiłkach mających na celu odnalezienie sprawców. W ramach działań przeciwko oszustom, przejęto również inne konta wykorzystywane do prowadzenia nielegalnej działalności finansowej. Prokuratura zapewnia, że wszystkie skradzione środki zostaną skonfiskowane i docelowo zwrócone poszkodowanym. Choć śledztwo nadal trwa, władze federalne deklarują determinację w dążeniu do sprawiedliwości dla wszystkich ofiar tego oszustwa.