W ostatnich dniach Tether, firma odpowiedzialna za popularny stablecoin Tether (USDT), skonfrontowała się z wezwaniami amerykańskich ustawodawców do interwencji ze strony Departamentu Sprawiedliwości w związku z potencjalnym nielegalnym wykorzystaniem ich kryptowaluty. Firma, której stablecoin jest teraz wart 90 miliardów dolarów, odpowiedziała na te zarzuty, deklarując chęć bycia "partnerem na światowym poziomie dla Stanów Zjednoczonych".
W komunikatach wysłanych do członków Komitetu Senackiego ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich oraz Komitetu ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 16 listopada i 15 grudnia, Tether przedstawił swoje zaangażowanie w zwalczanie nielegalnego wykorzystania stablecoinów. To odpowiedź na wezwania senatora Cynthii Lummis i przedstawiciela Frencha Hilla, którzy w październiku wezwali Departament Sprawiedliwości do dokładnego zbadania, czy Binance i Tether udzielają wsparcia terroryzmowi poprzez dostarczanie zasobów i materiałów.
Ustawodawcy zareagowali na atak Hamasu przeprowadzony 7 października na Izrael, sugerując, że nielegalne transakcje kryptowalutowe znacząco wspierały finansowanie terroryzmu. W odpowiedzi Tether podkreślił istnienie programu identyfikacji klienta (KYC), systemu monitorowania transakcji i proaktywnego podejścia do wykrywania podejrzanych kont i działań.
Firma zapewniła, że zawsze współpracuje z organami ścigania, a także zobowiązała się do identyfikowania i zamrażania adresów podlegających sankcjom, zaangażowanych w nielegalne działania lub finansowanie terroryzmu. Podkreśliła również, że procesy sprawdzania klientów nie kończą się na etapie ich przyjęcia, używając narzędzi monitorowania do śledzenia ciągłej aktywności klientów.
W związku z intensywną kontrolą nad firmami kryptograficznymi w Stanach Zjednoczonych, Tether ogłosił 9 grudnia, że wprowadza dobrowolną politykę zamrażania portfela, umożliwiając kontrolę na wtórnym rynku w celu zamrożenia działań związanych z osobami objętymi sankcjami na liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli Biura Kontroli Aktywów Obcych Stanów Zjednoczonych (OFAC).
Poprzednio, w 2022 roku, Tether odmówił proaktywnego zamrażania portfeli związanych z nieprawidłowymi działaniami. Jednak narastające represje wobec firm na świecie zmusiły firmę do przemyślenia swojej strategii.
"Tether dąży do tego, aby być partnerem na światowym poziomie dla Stanów Zjednoczonych, pomagając organom ścigania i rozszerzając hegemonię dolara na całym świecie" — powiedział Paolo Ardoino, CEO Tether.
