Tether blokuje setki milionów USDT

Firma Tether poinformowała, że zamroziła ponad 344 miliony dolarów w tokenach USDT we współpracy z amerykańskimi władzami, w tym z Office of Foreign Assets Control oraz organami ścigania.

Działania dotyczyły dwóch portfeli kryptowalutowych powiązanych z nielegalną działalnością. Środki zostały zablokowane, zanim zdążono je przemieścić. Decyzję podjęto po otrzymaniu informacji od amerykańskich instytucji, które powiązały te adresy z omijaniem sankcji i działalnością przestępczą.

Tether podkreśla, że od lat stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec nielegalnego wykorzystania swoich produktów i regularnie korzysta z listy sankcyjnej SDN prowadzonej przez OFAC. Jak zaznaczył CEO firmy, Paolo Ardoino, USDT nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców, a każda wiarygodna informacja o powiązaniach z nielegalnymi działaniami skutkuje natychmiastową reakcją.

Firma współpracuje obecnie z ponad 340 instytucjami ścigania w 65 krajach. Dzięki tym relacjom wsparła ponad 2300 dochodzeń na całym świecie, z czego około 1200 dotyczyło USA. Łączna wartość zamrożonych aktywów przekroczyła już 4,4 miliarda dolarów, a ponad 2,1 miliarda związana jest z działaniami amerykańskich służb.

Wcześniej po polsku to: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych docenił rolę Tethera w operacjach, które doprowadziły do przejęcia niemal 61 milionów oraz około 225 milionów dolarów w dwóch sprawach. Były one powiązane z oszustwami typu „pig butchering”, polegającymi na stopniowym nakłanianiu ofiar do inwestowania pieniędzy w fałszywe platformy.