Steaker pod lupą prokuratury

Tajwańska platforma zarządzania aktywami cyfrowymi Steaker znalazła się w poważnych tarapatach prawnych. Prokuratura postawiła zarzuty karne czterem kluczowym członkom kierownictwa, w tym założycielowi Huang Weixuanowi, oskarżając ich o prowadzenie nieautoryzowanych planów inwestycyjnych w kryptowaluty.

Według tajpejskiej prokuratury, firma nielegalnie pozyskała około 1,48 miliarda dolarów tajwańskich (równowartość 45,8 miliona USD) od inwestorów. Kluczowym elementem oskarżenia jest fakt, że Steaker przyjmował środki finansowe od użytkowników bez posiadania wymaganych licencji bankowych, co stanowi naruszenie tajwańskiego prawa.

Od 2019 roku firma kusiła inwestorów obietnicami imponujących zysków rocznych, sięgających od 3,5% aż do zawrotnych 88%, oferując możliwość inwestowania w popularne kryptowaluty jak Bitcoin, Ethereum czy Tether. Aby wzbudzić zaufanie klientów, Steaker zapewniał o bezpieczeństwie wpłaconych środków poprzez specjalny fundusz SAFU, realizowany we współpracy z firmą CYBAVO.

Śledztwo wykazało, że po zebraniu odpowiedniej ilości środków, platforma transferowała je na giełdę FTX, gdzie wykorzystywano je do handlu i udzielania pożyczek w celu generowania wysokich zysków. Strategia ta załamała się wraz z upadkiem FTX w listopadzie 2022 roku, gdy Steaker utracił dostęp do znacznej części powierzonych funduszy, co uniemożliwiło realizację wypłat dla inwestorów. Dodatkowo część środków klientów została podobno przekierowana do prywatnych traderów oraz przeznaczona na wynagrodzenia pracowników.

Huang, który obecnie przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, broni modelu biznesowego firmy, twierdząc, że wielołańcuchowe przepływy aktywów stosowane przez Steaker nie powinny być klasyfikowane jako pranie pieniędzy. Kierownictwo firmy kwestionuje również interpretację przepisów przez prokuraturę, sprzeciwiając się traktowaniu kryptowalut na równi z tradycyjnymi środkami płatniczymi.

Sprawa ta może okazać się przełomowa dla tajwańskiego systemu prawnego, ustanawiając precedens w kwestii klasyfikacji cyfrowych aktywów oraz odpowiedzialności platform inwestycyjnych działających w przestrzeni kryptowalutowej. Pozostaje czekać na decyzję sądu odnośnie zastosowania przepisów ustawy bankowej wobec oskarżonych.

Obserwuj Otokrypto na platformie X  oraz Facebooku