Śledztwo w sprawie LIBRA nabiera tempa

Argentyński prokurator federalny Eduardo Taiano, prowadzący dochodzenie w sprawie prezydenta Javiera Mileia i jego domniemanego zaangażowania w aferę LIBRA, zwrócił się o zamrożenie aktywów o wartości do 110 milionów dolarów.

Śledztwo w sprawie LIBRA – co wiemy?

LIBRA to memecoin oparty na blockchainie Solana, który był promowany przez Mileia w mediach społecznościowych. Prezydent usunął swoje wpisy po tym, jak token nagle stracił ponad 90% wartości w ciągu 12 godzin po osiągnięciu szczytowej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,5 miliarda dolarów.

Prokurator Taiano zażądał odzyskania usuniętych postów Mileia oraz pełnych zapisów transakcji związanych z LIBRA od momentu jej powstania. Dochodzenie koncentruje się na operacjach finansowych przeprowadzonych w dniach 14–15 lutego, kiedy obroty tokenem były najwyższe.

Zamrożenie portfeli i międzynarodowe śledztwo

Śledczy dążą do zamrożenia cyfrowych portfeli związanych ze sprawą, aby zapobiec ukrywaniu środków. Przygotowano również międzynarodowe wnioski o dostęp do danych z zagranicznych giełd kryptowalutowych.

Mimo że Milei usunął swoje wcześniejsze poparcie dla LIBRA, dane z Kobeissi Letter wskazują, że co najmniej osiem portfeli powiązanych z zespołem tworzącym token zdołało wypłacić łącznie 107 milionów dolarów przed jego upadkiem.

Wykryto także niedawną transakcję na 4,5 miliona dolarów z jednego z podejrzanych portfeli na nowy adres. Część tych środków została następnie wykorzystana do zakupu innego memecoina – POPE, co może wskazywać na próbę prania pieniędzy.

Dalsze kroki śledztwa

Prokurator Taiano zażądał również rejestrów połączeń telefonicznych oraz listy osób odwiedzających prezydencką rezydencję i biuro. Sporządza także listę ekspertów blockchain i bliskich współpracowników Mileia, którzy mogą posiadać istotne informacje w sprawie.