Sąd skazuje Współzałożyciela AirBit Club na 12 lat

Współzałożyciel AirBit Club, kryptowalutowego schematu piramidalnego, który wyłudził od inwestorów ponad 100 milionów dolarów, właśnie usłyszał wyrok skazujący na 12 lat więzienia. To znaczący krok w procesie sprawiedliwości, który może przywrócić część inwestycji poszkodowanym jeszcze przed końcem roku.

Decyzja sądu została ogłoszona prawie siedem miesięcy po tym, jak Rodriguez, współzałożyciel AirBit Club, przyznał się do zarzutów spisku w celu oszustwa przewodzenia transakcjom telefonicznym w Stanach Zjednoczonych w marcu.

W oświadczeniu z 26 września Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych ds. Południowego Dystryktu Nowego Jorku, wyraził, że Rodriguez "polował" na niewtajemniczonych inwestorów, obiecując im fałszywe obietnice inwestowania ich funduszy w rzekomo legalne transakcje kryptowalutowe i operacje wydobywania.

Jednak zamiast tego okazało się, że Rodriguez ukrywał pieniądze ofiar w złożonym schemacie prania pieniędzy, używając Bitcoina, konta zaufanego prawnika oraz międzynarodowych firm. To właśnie pieniądze poszkodowanych służyły do zasilenia jego własnych kieszeni.

Sąd orzekł również dodatkowe trzy lata nadzoru sądowego po odbyciu 12-letniego wyroku więzienia.

Rodriguez został zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 65 milionów dolarów oraz do utraty innych aktywów, w tym 3800 Bitcoinów o wartości 100 milionów dolarów, rezydencji w Kalifornii, 900 000 dolarów skonfiskowanych z nieruchomości oraz prawie 1 miliona dolarów, które wcześniej były trzymane w depozycie na rzecz samolotu Gulfstream Jet.

Warto dodać, że inni oskarżeni, w tym Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan i Karina Chairez, również przyznali się do winy i obecnie oczekują na ogłoszenie wyroków.

AirBit Club, który został uruchomiony w 2015 roku, obiecywał swoim klientom pasywne i gwarantowane dziennie zwroty z inwestycji w wydobywanie i handel kryptowalutami. Jednak już w 2016 roku członkowie klubu, próbujący wypłacić zyski, napotykali na wymówki, opóźnienia i ukryte opłaty oraz zostali poinformowani, że muszą pozyskiwać nowych członków, jeśli chcą otrzymać zwroty.

Operatorzy klubu, w tym Rodriguez, zostali oskarżeni o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy przez DOJ w sierpniu 2020 roku po śledztwie United States Homeland Security Investigations.

Według raportu opublikowanego 28 czerwca przez firmę badawczą ds. inteligencji blockchain TRM Labs, w 2022 roku do piramid i schematów piramidalnych związanych z kryptowalutami stracono 7,6 miliarda dolarów. To przypomina nam, jak istotne jest ostrożne podejście do inwestycji w kryptowaluty i jak ważne jest, aby unikać podejrzanych obietnic zbyt łatwych zysków.

Czytaj również: Rosnące Oszustwa Związane z Kryptowalutami na TikToku