Prezes Binance Wezwany Do Nigerii
Prezes Binance Wezwany przez Komitet Izby Reprezentantów Nigerii w Związku z Zarzutami Finansowych Przestępstw
Binance, jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie, znalazła się w centrum kolejnej kontrowersji prawnej. Komitet Izby Reprezentantów ds. Przestępstw Finansowych w Nigerii wezwał Richarda Tenga, Dyrektora Generalnego Binance Holding Limited, w związku z zarzutami dotyczącymi finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy.
Ultimatum Komitetu i Poważne Zarzuty
Tope Omogbolagun, dziennikarz PUNCH, doniósł, że Przewodniczący Komitetu, Ginger Onwusibe, wydał surowe siedmiodniowe ultimatum dla Binance Holdings LTD., domagając się ich stawienia przed komitetem do 4 marca 2024 roku. Onwusibe wyraził głębokie zaniepokojenie poważnymi zarzutami wobec Binance, obejmującymi finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy i unikanie płacenia podatków.
Przewodniczący Onwusibe podkreślił, że „Zarzuty dotyczące finansowania terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków, postawione Binance, są wystarczająco poważne. W tej chwili potrzebujemy wszystkich dolarów podatkowych, aby zablokować przecieki i kanały finansowania terroryzmu.”
Powtórzone Wezwania
Komitet wcześniej już wezwał Dyrektora Generalnego Binance Holding Limited, Richarda Tenga, poprzez list datowany na 12 grudnia 2023 roku. Pomimo wielokrotnych zaproszeń, Teng rzekomo odmówił stawienia się przed Komitetem, aby odpowiedzieć na obawy związane z działalnością biznesową Binance w Nigerii.
Przewodniczący ostrzegł, że jeśli Binance Holdings nie zastosuje się do wezwania, Komitet nie będzie wahadł się korzystać z konstytucyjnych uprawnień, aby podjąć odpowiednie środki.
Obawy dotyczące Unikania Płacenia Podatków i Eksploatacji
Obawy Komitetu nie ograniczają się tylko do zarzutów finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. Przewodniczący Onwusibe wyraził również obawy związane z tym, że Binance prowadzi swoją działalność w Nigerii bez płacenia podatków i braku fizycznego biura do obsługi skarg klientów.
Przewodniczący ostrzegł Binance, że „Nie można prowadzić firmy z ponad 10 milionami Nigeriańczyków na swojej platformie bez płacenia podatków i posiadania fizycznego biura, w którym Nigeriańczycy mogą zgłaszać skargi, gdy napotykają jakiekolwiek problemy z usługą.”
Co Dalej ?
W miarę jak Komitet Izby Reprezentantów ds. Przestępstw Finansowych w Nigerii intensyfikuje swoje dochodzenie w sprawie Binance, społeczność kryptowalut na całym świecie obserwuje z zainteresowaniem, czy Binance nadal jest godny zaufania. Z eks-dyrektorem generalnym, Chnagpengiem Zhao, który przyznał się do popełnienia oszustwa w pozwie przeciwko amerykańskiej SEC i nadal oczekuje na ostateczny wyrok, pytanie brzmi, jakie nowe fakty ujawni to prawne wezwanie i procedura przeciwko Binance Holdings.
