Pozew przeciwko Binance

Binance oskarżone o umożliwianie płatności powiązanych z Hamasem

Kryptowaluty Listopad 25, 2025 0 Dodaj do listy lektur

Słuchaj artykułu:

Nowy pozew federalny w USA oskarża Binance o umożliwianie przepływu środków powiązanych z Hamasem na długo przed atakiem z 7 października 2023 roku. Sprawa ponownie kieruje uwagę na największą giełdę kryptowalut i jej założyciela Changpenga Zhao.

Według Financial Times skarga złożona w sądzie w Dakocie Północnej opisuje Binance jako platformę, która miała pozwalać na transfery dużych sum objętych sankcjami, mimo wcześniejszych ostrzeżeń i działań amerykańskich organów. W pozwie twierdzi się, że giełda stała się kanałem finansowym dla organizacji objętych sankcjami, co miało umożliwić swobodne przepływy środków na dużą skalę.

Pozew został wniesiony przez 306 Amerykanów, w tym rodziny ofiar zabitych lub uprowadzonych 7 października. Ich prawnicy twierdzą, że Binance celowo nie monitorował napływających środków, co miało stworzyć możliwość transferów dla Hamasu, Hezbollahu, Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu czy irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Według skargi giełda miała pozwolić na ponad 1 miliard dolarów przepływów do portfeli powiązanych z organizacjami terrorystycznymi, znacznie więcej niż około 2 tysiące dolarów transakcji łączonych wcześniej z Hamasem przez władze USA.

W dokumentach wskazano też, że nawet użytkownicy objęci sankcjami mieli możliwość przesyłania środków między wewnętrznymi kontami, a ślady transakcji prowadzą do miejsc takich jak Gaza, Liban, Wenezuela oraz niewielka miejscowość w pobliżu Fargo w Dakocie Północnej.

Wątek ten nakłada się na wcześniejsze problemy prawne Zhao. W 2023 roku przyznał się do naruszenia ustawy Bank Secrecy Act, po czym spędził cztery miesiące w więzieniu federalnym. Otrzymał prezydenckie ułaskawienie miesiąc temu, a sama platforma zapłaciła ponad 4 miliardy dolarów kar w ramach ugody z władzami USA.

Nowy pozew jest jedną z najpoważniejszych spraw dotyczących bezpieczeństwa narodowego skierowanych przeciw dużej giełdzie kryptowalut i ponownie otwiera dyskusję o zdolności branży do kontrolowania transakcji międzynarodowych.