Monako bada aferę Zondacrypto

Monako oficjalnie wszczęło śledztwo wobec giełdy Zondacrypto. Tamtejsza prokuratura bada możliwe pranie pieniędzy po serii doniesień dotyczących problemów finansowych platformy i znikających środków klientów. Sprawa szybko stała się głośna także poza Polską, ponieważ firma przez ostatnie lata mocno promowała się właśnie w księstwie.

Jak podają lokalne media z Monako, śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Prokurator Generalny potwierdził, że decyzję podjęto po analizie zagranicznych publikacji oraz otrzymaniu zawiadomienia. Co ważne, Monako nie dostało jeszcze oficjalnego wniosku o pomoc prawną z Polski i nie odnotowano skarg od mieszkańców księstwa.

Zondacrypto było w Monako bardzo widoczne dzięki sponsoringowi sportu i luksusowych wydarzeń. Logo giełdy pojawiało się między innymi przy klubie piłkarskim AS Monaco, drużynie koszykarskiej występującej w Eurolidze oraz targach supersamochodów Top Marques Monaco. Teraz partnerzy zaczynają odcinać się od firmy. Według Monaco Matin i Nice Matin logotypy Zondacrypto usunięto już z przestrzeni targów, a kolejne współprace mają być wygaszane.

Cała afera wybuchła po doniesieniach o problemach klientów z wypłatą środków. Polskie media informowały wcześniej, że rezerwy bitcoinów giełdy miały spaść o 99 proc. Śledczy w Polsce szacują obecnie straty klientów na co najmniej 350 mln zł.

W centrum sprawy znajduje się także były prezes giełdy Przemysław Kral, który według medialnych ustaleń miał przebywać w Monako przed wybuchem afery. Lokalne media podkreślają, że dla władz księstwa to szczególnie wrażliwy temat, ponieważ Monako od miesięcy wzmacnia działania przeciwko praniu pieniędzy i przestępczości finansowej. Według ustaleń medialnych w prywatnym biurze Przemysława Krala w Monako znaleziono rachunek za prace remontowe w Izraelu. Dokument miał dotyczyć nieruchomości w Cezarei, luksusowej miejscowości położonej między Tel Awiwem a Hajfą