Kontrowersje wokół Alameda i FTX

 Blockchainowa firma Nansen opublikowała niedawno raport, który odkrywa ciekawe obserwacje na temat tych dwóch podmiotów, a także ich związków z Samem Bankman-Friedem, założycielem i byłym CEO FTX. Oto, co ujawniło to badanie.

Upadek FTX, jednej z popularnych giełd kryptowalutowych, jest szeroko komentowany i uważany za jeden z najważniejszych wydarzeń na rynku kryptowalutowym. Raporty wskazują, że głównym czynnikiem tego kryzysu było ujawnienie faktu, że aż 40% majątku Alameda, wynoszącego 14,6 miliarda dolarów, było zainwestowane w tokeny FTT we wrześniu 2022 roku.

Nansen, firma specjalizująca się w analizie danych na blockchain, ujawniła, że zauważyła podejrzane interakcje  między FTX a Alameda jeszcze przed pojawieniem się tych doniesień. Między 28 września a 1 listopada Alameda przesłała do FTX tokeny FTT o wartości 4,1 miliarda dolarów, a także kontynuowane transfery różnych stabilnych kryptowalut o wartości 388 milionów dolarów.

Analiza danych na łańcuchu bloków wykazała również, że FTX posiadała około 280 milionów tokenów FTT, co stanowiło aż 80% z całkowitego dostępnego zasobu wynoszącego 350 milionów FTT. Dodatkowo, znacząca ilość handlu tokenami FTT miała miejsce między różnymi portfelami FTX i Alameda, osiągając miliardy dolarów.

Raport Nansen zwraca także uwagę na fakt, że większość dostępnych tokenów FTT była zablokowana w trzyletnim kontrakcie zachowawczym. Jedynym beneficjentem tego kontraktu jest portfel kontrolowany przez firmę Alameda, co wskazuje na silne powiązania między tymi dwiema firmami.

Zważywszy na to, że Alameda i FTX kontrolowały około 90% dostępnego zasobu tokenów FTT, sugeruje to, że mogły one wzajemnie wspierać swoje bilanse finansowe.

Raport sugeruje także, że Alameda najprawdopodobniej sprzedawała tokeny FTT na rynku pozagiełdowym oraz używała ich jako zabezpieczenie dla pożyczek od firm zajmujących się pożyczkami kryptowalutowymi. Dla potwierdzenia tej teorii, Nansen przytacza historyczne dane na łańcuchu bloków, które pokazują regularne przepływy środków między portfelami FTX, Alameda i Genesis Trading o wartości sięgającej nawet 1,7 miliarda dolarów w grudniu 2021 roku.

Kluczowym momentem był również upadek algorytmicznej stablecoin Terra/LUNA oraz bankructwo 3 Arrows Capital (3AC). To wydarzenie spowodowało kłopoty z płynnością dla Alameda, głównie ze względu na spadek wartości tokenów FTT. W odpowiedzi na to, firma otrzymała ukrytą pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, zabezpieczoną tokenami FTT, od FTX. Badacze wskazują, że obserwacje na blockchain sugerują, że takie działania mogły się wydarzyć.

Warto również zwrócić uwagę, że Alameda nie mogła zrealizować oferty zakupu tokenów FTT od giełdy Binance po cenie 22 dolarów. To wydarzyło się po ogłoszeniu przez CEO Binance, Changpenga 'CZ' Zhao, że giełda sprzedaje swoje tokeny po negatywnych raportach na temat bilansu Alameda.

Ostatecznie, te wydarzenia wskazują na skomplikowane relacje między FTX a Alameda oraz na wpływ Sam Bankman-Frieda na obie te firmy. Wydaje się, że ta historia jeszcze długo będzie budziła kontrowersje na rynku kryptowalutowym.

Czytaj również: Ledger darmowe portfele dla Sotheby's