Kobieta Skazana za "Pranie" Bitcoinów
Kobieta Skazana za Pranie Bitcoinów Powiązanych z Oszustwem na 5,6 Miliarda Dolarów
W Southwark Crown Court w Londynie zapadł wyrok skazujący kobietę na karę więzienia za pranie bitcoinów powiązanych z oszustwem inwestycyjnym.
Według raportów Bloomberg, Jian Wen, była pracownica fast foodu, została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za pranie bitcoinów związanych z oszustwem inwestycyjnym na 5,6 miliarda dolarów w Chinach. Wen została uznana za winną prania pieniędzy powiązanych z około 150 bitcoinami dla chińskiej kobiety w latach 2017-2022. Organy ścigania przejęły ponad 61 000 bitcoinów o wartości ponad 4 miliardów dolarów.
Podczas wyroku sędzia Sally-Ann Hales zauważyła, że przestępstwo było skomplikowane i wymagało znacznego planowania, stwierdzając: „Nie mam wątpliwości, że wiedziałaś, z czym miałaś do czynienia.”
Mimo posiadania obywatelstwa brytyjskiego i chińskiego, Wen konsekwentnie zaprzeczała wszystkim zarzutom i obecnie odwołuje się od wyroku. Przedstawiała się jako ofiara, która jedynie wykonywała polecenia pewnej kobiety, twierdząc, że nie była świadoma przestępczego pochodzenia funduszy. Jej prawnicy twierdzili, że Wen Jian była kolejną ofiarą przestępcy, który wykorzystał jej zaufanie.
Po trwającym niemal dwa miesiące procesie, w którym przedstawiono tysiące dowodów, w tym wiadomości WhatsApp między Wen a rzekomym oszustem, ława przysięgłych uznała Wen za winną jednego zarzutu prania pieniędzy.
Wen, lat 42, doświadczyła dramatycznej zmiany stylu życia, przechodząc od mieszkania w piwnicy chińskiej restauracji wschodniego Londynu do zamieszkania w sześciopokojowej rezydencji na zielonym przedmieściu i uczestnictwa w luksusowych zakupach w Harrodsie po rozpoczęciu pracy dla obecnie aresztowanej kobiety. Sędzia Hales zauważyła: „Nie mam wątpliwości, że zaczęłaś cieszyć się lepszymi rzeczami w życiu.”
W oddzielnym oświadczeniu prawnik Wen zaprzeczył zarzutom oszustwa wobec niej, twierdząc, że nabyła znaczne ilości bitcoinów legalnymi środkami.
Sędzia Sally-Ann Hales podkreśliła, że choć nie było dowodów na udział Wen Jian w samym oszustwie, wiedziała, że ma do czynienia z przestępczymi dochodami. Skazała Wen Jian na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za jeden zarzut prania pieniędzy.
Niedawno UE uchwaliła nową regulację przeciwko praniu pieniędzy (AMLR), mającą na celu regulowanie dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi (CASP). Ta regulacja daje Jednostkom Wywiadu Finansowego (FIU) możliwość wykrywania i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
