Europol stawia na kontrolę

Giuseppe Lopez może objąć kluczową funkcję w Europolu

Finanse Listopad 28, 2025 0 Dodaj do listy lektur

Słuchaj artykułu:

Europa przygotowuje się do powołania nowego szefa walki z przestępczością finansową, który ma wzmocnić działania przeciwko praniu pieniędzy, również z użyciem kryptowalut. Według nieoficjalnych informacji stanowisko w Europolu ma objąć Giuseppe Lopez, oficer włoskiej Guardia di Finanza specjalizującej się w przestępstwach gospodarczych. Decyzja może zostać ogłoszona w najbliższym miesiącu, choć wciąż brak formalnego potwierdzenia.

Eksperci od dawna ostrzegają, że tradycyjne służby nie nadążają za rosnącą liczbą przypadków prania pieniędzy, oszustw transgranicznych czy omijania sankcji. Dodatkowym wyzwaniem jest coraz częstsze wykorzystywanie kryptowalut przez grupy przestępcze. Wskazuje na to choćby niedawne przejęcie przez USA około 15 miliardów dolarów w Bitcoinie, ujawnione po rozbiciu ogromnego schematu cyberoszustw działającego w Kambodży.

Europejskie Centrum Przestępczości Finansowej i Ekonomicznej, które Lopez ma objąć, pomaga państwom UE śledzić przepływy pieniędzy i odzyskiwać majątek ukrywany poza granicami. Od 2020 roku centrum koordynuje złożone sprawy międzynarodowe, a jego największym działaniem była rozpoczęta w 2022 roku operacja Oscar. Skupiała się na identyfikacji i zamrażaniu aktywów osób objętych sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę. Dotychczas zamrożono ponad 2 miliardy euro.

Jednocześnie rośnie presja, by wzmocnić nadzór nad rynkiem cyfrowych aktywów. Przestępcy coraz chętniej korzystają z kryptowalut, które umożliwiają szybkie i trudne do prześledzenia transfery. Ostatnim przykładem jest sprawa Chen Zhi, przedsiębiorcy oskarżonego w USA o kierowanie wielką siecią cyberoszustw i prania pieniędzy, w której stosowano metodę pig butchering.