Brazylia wprowadza nowe wymogi dla firm krypto
Brazylia wymaga niezależnych audytów od firm kryptowalutowych ubiegających się o licencję.
Brazylia zaostrza przepisy dotyczące kryptowalut. Bank Centralny wprowadził nowy wymóg dla dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi (VASP), którzy chcą legalnie działać na tamtejszym rynku.
Zgodnie z Instrukcją Normatywną nr 739 firmy będą musiały przedstawić niezależny audyt przeprowadzony przez podmiot zarejestrowany przy brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych (CVM). Dopiero po spełnieniu tego warunku możliwe będzie uzyskanie licencji operacyjnej.
Audyt ma potwierdzać, że firma przestrzega obowiązujących przepisów oraz posiada odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Ocenie podlegać będą m.in. polityka wewnętrzna, struktura organizacyjna, szkolenia pracowników, analiza ryzyka oraz procedury identyfikacji klientów.
Kontrola obejmie także skuteczność działań związanych z wykrywaniem i zgłaszaniem podejrzanych transakcji, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, monitorowaniem prób oszustw oraz realizacją administracyjnych blokad aktywów.
Według Banku Centralnego nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo procesu licencyjnego oraz dostosować brazylskie regulacje do międzynarodowych standardów walki z przestępczością finansową. Instytucja podkreśla również, że niezależne audyty poprawiają przejrzystość i wiarygodność mechanizmów kontrolnych stosowanych przez firmy z sektora kryptowalut.
Zaostrzenie przepisów następuje po operacji Hidden Flow. Śledztwo objęło sześć firm fintech, które miały nieprawidłowo przetransferować ponad 5 mld dolarów. W toku działań wykryto również wykorzystanie aktywów cyfrowych do prania pieniędzy.
Według podejrzeń władz za częścią tych operacji mogła stać organizacja Primeiro Comando da Capital, zajmująca się handlem narkotykami.
Obserwuj nas na:
