Binance Pomaga Policji w Delhi

Współpraca między giełdą kryptowalut Binance a policją w Delhi doprowadziła do rozbicia skomplikowanego oszustwa związanego z energią słoneczną, zorganizowanego przez podmiot „M/s Goldcoat Solar”. W wyniku śledztwa aresztowano kilka osób, a także skonfiskowano ponad 100 000 USDT w kryptowalutach.

Jak działali oszuści?

Policja odkryła, że oszuści używali licznych, nielegalnie aktywowanych kart SIM, zarejestrowanych na tożsamości niewinnych osób. Karty te były używane na masową skalę, a niektóre z nich trafiały nawet za granicę. Ofiary oszustwa wpłacały pieniądze, które były prane przez różne konta bankowe, a część środków przekształcano w kryptowaluty, co utrudniało śledztwo.

Binance odegrał kluczową rolę w tej operacji, współpracując z policją w Delhi. Podczas wirtualnych spotkań giełda zapewniła wsparcie analityczne, które pomogło w śledzeniu przepływu pieniędzy i schwytaniu sprawców. Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń dla organów ścigania w Binance, podkreślił, że współpraca z organami ścigania na całym świecie przynosi pozytywne efekty w walce z przestępstwami finansowymi.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy przypadek współpracy Binance z indyjskimi władzami. Niedawno giełda pomogła w zamknięciu oszukańczej aplikacji do gier online, która oszukała użytkowników na kwotę ponad 47,6 miliona dolarów. Binance pomogło śledczym w śledzeniu skradzionych funduszy i ujawnieniu osób zaangażowanych w ten proceder.

Dzięki takim współpracom z organami ścigania Binance pomaga w zwalczaniu oszustw i ochronie użytkowników na całym świecie.