Binance OdwołujeSię od Grzywny w Wysokości 4,4 mln USD
Binance odwołuje się od grzywny w wysokości 4,4 mln USD nałożonej przez kanadyjskiego regulatora
Giełda kryptowalut Binance złożyła odwołanie od grzywny w wysokości 4,4 miliona dolarów, którą nałożyło na nią Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych Kanady (FINTRAC) w maju 2023 roku. Regulator zarzucił Binance naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT), w tym brak rejestracji jako zagraniczna firma świadcząca usługi finansowe oraz niezgłoszenie transakcji cyfrowych przekraczających 10 000 USD.
Binance Holdings Limited złożyło odwołanie do kanadyjskiego systemu sądów federalnych, twierdząc, że firma nie kierowała swoich usług do mieszkańców Kanady. Binance ogłosiło plany wycofania się z kanadyjskiego rynku w maju 2023 roku, obwiniając za to skomplikowane przepisy regulacyjne.
Decyzja FINTRAC jest jednym z wielu wyzwań prawnych, z którymi Binance boryka się na całym świecie. W listopadzie 2023 roku firma zawarła ugodę z władzami USA na kwotę 4,3 miliarda USD, co wymagało od CEO Changpeng Zhao ustąpienia ze stanowiska. Zhao przyznał się do winy za jedno przestępstwo i odbywa obecnie czteromiesięczny wyrok w federalnym więzieniu.
Dodatkowo, w lutym 2024 roku, nigeryjskie władze zatrzymały dwóch dyrektorów Binance pod zarzutem unikania podatków i prania pieniędzy. Nadeem Anjarwalla, obywatel brytyjski i kenijski, uciekł z nigeryjskiego aresztu i przebywa obecnie w Kenii. Tigran Gambaryan, były agent specjalny amerykańskiego Urzędu Skarbowego, zachorował na malarię podczas przebywania w areszcie w Nigerii.
