Australia usuwa 45 rejestracji firm kryptowalutowych
AUSTRAC usunął 45 rejestracji firm kryptowalutowych i płatniczych oraz podjął działania wobec GetCoins.
Australijski nadzór finansowy usunął w ciągu ostatniego roku 45 rejestracji firm obsługujących kryptowaluty i przekazy pieniężne. Decyzje AUSTRAC oznaczają, że podmioty, którym anulowano rejestrację, nie mogą już prowadzić działalności.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre anulował lub zawiesił rejestracje, a także odmówił ich odnowienia. Działania objęły firmy nieaktywne, niewypłacalne albo niezdolne do świadczenia zadeklarowanych usług. Powodem były również błędne dane rejestracyjne, niezgłaszanie istotnych zmian oraz wysokie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Szef AUSTRAC Brendan Thomas poinformował, że osoby związane z częścią tych podmiotów zostały zgłoszone australijskim i zagranicznym organom ścigania oraz instytucjom nadzorczym.
Jedną z firm objętych działaniami była BA Digital Ventures, działająca jako GetCoins. Jej rejestrację dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi anulowano w czerwcu po skargach klientów. Według regulatora platforma miała być wykorzystywana przez zorganizowane grupy prowadzące oszustwa inwestycyjne z użyciem kryptowalut. Decyzja podjęta wspólnie z National Anti Scam Centre pomogła zakłócić ten proceder.
AUSTRAC nie ujawnił nazw wszystkich 45 firm ani nie podał, ile z nich obsługiwało kryptowaluty, a ile przekazy pieniężne. W publicznym rejestrze odnotowano ostatnio działania wobec GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange i Coinsec Australia. Regulator wszczął również dochodzenie dotyczące Western Union oraz zawiesił sieć kryptomatów Cryptolink.
Obserwuj nas na:
