Alexey Pertsev Oskarżony o 36 Przestępsta

Według doniesień z DL News, Alexey Pertsev, programista odpowiedzialny za popularny mikser kryptowalutowy Tornado Cash, staje przed zarzutami związanymi z rzekomym udziałem w praniu środków kryptowalutowych, sięgających nawet 1,2 miliarda dolarów.

Programista Tornado Cash staje się bardziej znany ze względu na przestępstwa związane z kryptowalutami niż z usługą, którą jego firma ma oferować. Holenderscy prokuratorzy prowadzą śledztwo w sprawie 36 rzekomo nielegalnych transakcji. Spośród wymienionych przypadków najwyższą kwotą było 175 ETH pochodzących z protokołu kryptowalutowego Ronin Bridge związanej z Axie Infinity.

Inne nielegalne transakcje na liście holenderskich prokuratorów dotyczyły zdecentralizowanych protokołów, takich jak Harmony i Nomad Bridge.

Według adwokata Alexa Pertseva, Keitha Chenga, "Prokuratorzy podejrzewają Pertseva o pranie pieniędzy i opisują to w ogólny sposób, ale nie precyzują, jakie dokładnie czyny popełnił, aby uczestniczyć w przestępstwie karnym."

Sankcje OFAC dla Tornado Cash

Przed aresztowaniem Pertseva, mikser kryptowalutowy został objęty sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych za oczyszczanie brudnych pieniędzy na kwotę sięgającą kilku miliardów dolarów. Jedną z organizacji oskarżonych o wykorzystywanie Tornado Cash był popularny północnokoreański zespół hakerski Lazarus.

Założyciel Tornado Cash został aresztowany, ale później został zwolniony za kaucją.

Do kolejnego aresztowania doszło w sierpniu ubiegłego roku w związku z zarzutami prania pieniędzy. Tym razem areszt przeprowadziło FBI. Było to w okresie, gdy cyfrowy detektyw kryptowalut ZachXBT twierdził, że monitorował podejrzany portfel od początku 2023 roku, który miał związek z Tornado Cash.

W trakcie obecnego procesu Pertsev stanowczo zaprzecza swojemu udziałowi w praniu pieniędzy lub naruszeniu przepisów dotyczących prania pieniędzy od jego pierwszego aresztowania w 2022 roku.