USA przejęły 580 mln dolarów w krypto

Amerykańskie służby w ciągu niespełna trzech miesięcy przejęły i zamroziły ponad 580 mln dolarów w kryptowalutach. To jedna z najmocniejszych akcji wymierzonych w zorganizowane grupy wyłudzające pieniądze za pomocą fałszywych inwestycji w cyfrowe aktywa.

Za operację odpowiada Scam Center Strike Force, specjalna grupa powołana pod koniec 2025 roku. Tworzą ją prokuratorzy i śledczy z Departamentu Sprawiedliwości, FBI, Secret Service oraz jednostki śledczej IRS. Celem zespołu jest rozbijanie dużych sieci oszustw powiązanych z chińskimi organizacjami przestępczymi działającymi w Azji Południowo Wschodniej.

Schemat działania przestępców jest podobny. Najpierw budują z ofiarą relację i zaufanie, często przez media społecznościowe lub komunikatory. Dopiero później namawiają ją do inwestycji na platformach, które w rzeczywistości są fałszywe. Przekazane środki trafiają do portfeli kontrolowanych przez oszustów i szybko znikają w sieci powiązanych transakcji.

Prokurator Dystryktu Kolumbii Jeanine Pirro podkreśliła, że tempo przejęć pokazuje rosnącą determinację władz w blokowaniu nielegalnych przepływów, zanim pieniądze zostaną całkowicie „wyprane”.

Według szacunków oszustwa kryptowalutowe kosztują Amerykanów blisko 10 mld dolarów rocznie. Dlatego działania nie ograniczają się wyłącznie do zajmowania portfeli. Służby identyfikują także organizatorów, dostawców infrastruktury oraz osoby pracujące w ośrodkach oszustw w Birmie, Kambodży i Laosie.

Z danych Arkham wynika, że rząd USA zgromadził już znaczące zasoby kryptowalut w wyniku podobnych działań. Największą część stanowi Bitcoin o wartości przekraczającej 21,5 mld dolarów.

Przejęte środki wciąż podlegają procedurom prawnym, jednak jednym z głównych celów programu jest zwrot pieniędzy poszkodowanym w możliwie największym zakresie. Wszystko wskazuje na to, że walka z kryptowalutowymi oszustwami w USA wchodzi w bardziej skoordynowaną i systemową fazę.