Signal trading - pułapka

Brian Firestone z Florydy stracił 860 tysięcy dolarów w wyniku wyrafinowanego oszustwa kryptowalutowego. Mężczyzna padł ofiarą podstępnego schematu organizowanego przez fałszywą szkołę handlową z Denver oraz nieistniejącą giełdę kryptowalut.

W grudniu ubiegłego roku z Firestonem  skontaktowł się mężczyzna ,który przedstawiał się jako John Smith, rzekomy przedstawiciel Alpha Stock Investment Training Center (ASITC). Szkoła handlowa miała swoją siedzibę w centrum Denver przy 1660 Lincoln Street. Smith zaoferował Firestone'owi naukę handlu kryptowalutami i podarował mu 500 dolarów na start jako zachętę.

Strona internetowa ASITC, która już nie istnieje, kierowała użytkowników do handlu przez platformę CoinBridge Partners. Ta giełda twierdziła, że zebrała 10 milionów dolarów od 600 inwestorów.

Metoda signal trading

Oszuści wykorzystywali metodę zwaną "signal trading" - system polegający na tym, że "profesorowie" wysyłali uczestnikom dokładne instrukcje handlowe w określonym czasie. Studenci musieli jedynie kliknąć, aby wykonać transakcję za pomocą swojego konta na CoinBridge.

Początkowe 500 dolarów Firestone'a szybko zmieniło się w 55 tysięcy dolarów, co skłoniło go do zainwestowania dodatkowo 50 tysięcy dolarów w styczniu. W ciągu kilku tygodni jego saldo wskazywało już 2 miliony dolarów.

Pozorowane sukcesy

Firestone był zachwycony początkowymi wynikami. 8 lutego napisał do Smitha: "Profesorze, muszę Ci podziękować. Moje wyniki były wspaniałe. Dziękuję, że pozwoliłeś mi uczestniczyć w dzisiejszym handlu. To takie ekscytujące!"

Jednak szczęście szybko się skończyło. Po jednej nieudanej transakcji saldo konta spadło do zaledwie 12 tysięcy dolarów. Nie zrażony tym, Firestone zdecydował się zainwestować kolejne 800 tysięcy dolarów na naleganie ASITC - 470 tysięcy dolarów gotówką i 330 tysięcy dolarów pożyczonych od szkoły.

Saldo konta Firestone'a szybko wzrosło do 24,5 miliona dolarów. Jednak 9 marca, podczas największej transakcji dotyczącej USDT (kryptowaluty powiązanej z dolarem amerykańskim), wystąpił "błąd systemu". Firestone nie mógł zamknąć transakcji, a jego saldo zostało całkowicie wymazane.

"Nie mogę tego zamknąć" - pisał w panice do Smitha. Oszuści tłumaczyli to "błędem systemu", który nie tylko zablokował transakcję, ale także wymazał wszystkie środki z konta.

Całkowita strata

Między styczniem a marcem Firestone dokonał 11 płatności na rzecz ASITC i CoinBridge o łącznej wartości 861 570 dolarów. Gdy 1 maja ASITC zamknęło jego konto, nie był w stanie spłacić części pożyczki. Całkowita strata sięgnęła 860 tysięcy dolarów.

Pozew sądowy

W czerwcu Firestone złożył pozew w sądzie federalnym w Denver, oskarżając ASITC, CoinBridge, Johna Smitha oraz założyciela platformy Raymonda Torresa o oszustwo, kradzież i wymuszenie. W pozwie stwierdził, że "CoinBridge to całkowicie fałszywa giełda".

Prawdziwa firma Coinbridge Partners z Wyoming, która prowadzi bankomaty Bitcoin, zdecydowanie odcięła się od oszustwa. "To nie my, ani nie popieramy tego, co rzekomo zrobili" - powiedział CEO Manny Rivera.

Rosnący problem oszustw

Przypadek Firestone'a to tylko jeden z wielu przykładów rosnącego problemu oszustw kryptowalutowych. Według danych CertiK, od początku 2025 roku w incydentach związanych z kryptowalutami skradziono ponad 2,1 miliarda dolarów, przy czym większość strat związana była z naruszeniami portfeli i niewłaściwym zarządzaniem kluczami.