SEC Pozwała Touzi Capital na 115 mln USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko firmie Touzi Capital i jej CEO, Eng Taingowi( na zdjęciu), oskarżając ich o oszustwo na kwotę 115 milionów dolarów. Według SEC, firma wprowadziła w błąd ponad 1500 inwestorów, obiecując stabilne i przewidywalne zyski z projektów związanych z kopaniem kryptowalut oraz tzw. rehabilitacją zadłużenia.

Pozew twierdzi, że w latach 2021-2023 firma zebrała 95 milionów dolarów na inwestycje w kopanie kryptowalut oraz dodatkowe 23 miliony dolarów na inicjatywy związane z zadłużeniem. Inwestycje były reklamowane jako bezpieczne i dochodowe, a Taing porównywał je do tradycyjnych rachunków oszczędnościowych. SEC jednak uważa, że były to przedsięwzięcia o wysokim ryzyku, które nie miały żadnego zabezpieczenia.

Dodatkowo, SEC oskarża firmę o transferowanie zebranych funduszy pomiędzy różne, niezwiązane ze sobą przedsiębiorstwa, a także wykorzystywanie ich na osobiste potrzeby Tainga. SEC zarzuca również Touzi Capital, że mimo kłopotów finansowych kontynuowała pozyskiwanie funduszy od inwestorów.

„Inwestorzy nie otrzymali żadnej odpowiedzi od Touzi Capital ani Eng Tainga” – stwierdziła SEC, dodając, że Taing zaprzestał kontaktu z poszkodowanymi.

W wyniku tych działań SEC domaga się nałożenia stałych nakazów sądowych, kar cywilnych oraz zakazu pełnienia przez Tainga funkcji kierowniczych w przyszłości, aby zapobiec jego dalszej działalności w branży.