Fałszywa platforma handlowa na celowniku CFTC
CFTC pozywa oszustów za wyłudzenie 3,6 mln dolarów od Amerykanów pochodzenia azjatyckiego
Amerykańska Komisja ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) złożyła pozew przeciwko fałszywej platformie handlowej i jej współpracownikom, którzy oszukali inwestorów na 3,6 miliona dolarów. Oszustwo było skierowane głównie do Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i polegało na wyłudzaniu pieniędzy w walutach tradycyjnych oraz cyfrowych pod pretekstem handlu kontraktami terminowymi. W rzeczywistości środki zostały przywłaszczone i przekazane za granicę.
Oszustwo inwestycyjne w stanie Waszyngton
CFTC oskarżyła firmy Aipu Ltd., Fidefx Investments Ltd., Qian Bai, Lan Bai oraz Chao Li o wyłudzenie pieniędzy od co najmniej 32 klientów. Inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd obietnicą handlu kontraktami na towary i waluty z wykorzystaniem rachunków z dźwignią. W rzeczywistości handel nie miał miejsca, a zebrane pieniądze trafiły do zagranicznych podmiotów.
Działania prawne CFTC
CFTC domaga się zwrotu pieniędzy dla poszkodowanych klientów, konfiskaty nielegalnie zdobytych zysków oraz nałożenia kar pieniężnych na oszustów. Regulator żąda również zakazu dalszego prowadzenia działalności naruszającej przepisy rynkowe.
