Crypto.com Ukarane Grzywną

Holenderski Bank Centralny nałożył grzywnę w wysokości 3 milionów dolarów na giełdę kryptowalut Crypto.com za poważne naruszenia przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Według informacji ujawnionych przez DNB, firma, zarejestrowana jako Foris DAX MT Limited, nie zarejestrowała się przez dwa lata, łamiąc przepisy. Kara została nałożona 2 października 2023 roku po okresie niezarejestrowania się między majem 2020 a listopadem 2022 roku.

DNB określił okres niezgodności ze standardami jako 'bardzo poważny', co doprowadziło do zwiększenia grzywny. Bank wziął również pod uwagę liczbę klientów oraz przewagę konkurencyjną Crypto.com w kraju jako czynniki nałożenia większej kary.

Zgodnie z przepisami, firmy kryptowalutowe muszą zarejestrować się w DNB zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (WWFT).

Crypto.com próbowało zmniejszyć karę, argumentując, że naruszenie było 'niskiego stopnia powagi'. Firma twierdziła, że DNB mogło najwyżej nałożyć karę za opóźnienie rejestracji, jednocześnie podkreślając, że przestrzegała celów WWFT, utrzymywała należytą staranność wobec klientów i zgłaszała nieprawidłowe transakcje do maltańskiej agencji nadzoru finansowego, FIAU.

Jednak DNB utrzymał swoją decyzję, twierdząc, że Crypto.com 'prowadziło zwiększone ryzyko zaangażowania się w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu'. Bank utrzymał, że naruszenia są bardzo poważne.

Rzecznik Crypto.com powiedział Protosowi: „Jesteśmy rozczarowani i nie zgadzamy się z ich (DNB) decyzją o nałożeniu kary na Foris DAX MT Ltd i aktywnie odwołujemy się od tej decyzji.”

„Co więcej, już w odpowiednim czasie i w sposób transparentny zajęliśmy się podniesionymi kwestiami i otrzymaliśmy zatwierdzenie regulacyjne od DNB jako dostawca usług kryptograficznych w lipcu ubiegłego roku. Pozostajemy w pełni zaangażowani w współpracę z DNB i regulatorami na całym świecie.”