Binance Ukarane przez Indyjskie Władze
Binance ukarane grzywną 2,25 miliona dolarów przez Indyjską Jednostkę Wywiadu Finansowego
Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) nałożyła grzywnę w wysokości 188,2 miliona rupii (2,25 miliona dolarów) na giełdę kryptowalut Binance. Kara wynika z naruszenia indyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Powody nałożenia kary
FIU stwierdziło, że Binance świadczyło usługi dla klientów z Indii, nie przestrzegając obowiązujących przepisów AML. Dochodzenie ujawniło, że Binance nie spełniało wymogów dotyczących utrzymywania i raportowania zapisów transakcji oraz przekazywania wymaganych informacji władzom. Te uchybienia stanowią naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 roku.
Działania regulatora
W styczniu 2024 roku indyjskie władze wydały Binance i kilku innym zagranicznym giełdom kryptowalutowym zawiadomienia o zakazie działalności w kraju za "działanie nielegalnie". Mimo to, w maju Binance i KuCoin jako pierwsze zagraniczne podmioty związane z kryptowalutami uzyskały warunkowe zatwierdzenie przez FIU, pod warunkiem zapłacenia grzywny.
FIU poinformowało, że zarzuty wobec Binance zostały potwierdzone po analizie pisemnych i ustnych oświadczeń przedstawicieli giełdy oraz dostępnych dokumentów firmy. Grzywna obejmuje liczne naruszenia, takie jak brak utrzymywania i zgłaszania zapisów transakcji oraz nieprzekazywanie wymaganych informacji władzom.
Po uregulowaniu grzywny i dostosowaniu swojej polityki do indyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, Binance nadal prowadzi działalność w Indiach. Firma zobowiązała się do przestrzegania lokalnych wymogów prawnych, co pozwoliło jej na kontynuowanie oferowania swoich usług na tym rynku. Dzięki wprowadzeniu bardziej rygorystycznych procedur zgodności, Binance stara się odbudować zaufanie wśród swoich indyjskich klientów oraz współpracować z władzami, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami.
