Wyroki za hazardową sieć USDT

Pięciu operatorów platformy płatniczej Sifang trafi do więzienia za obsługę płatności dla zagranicznych serwisów hazardowych. Chiński sąd wymierzył im kary od trzech do sześciu lat. Przez stworzoną przez nich sieć przepłynęło ponad 2,95 mld juanów, czyli około 428 mln dolarów. Wykorzystywano do tego USDT, karty bankowe i rachunki firm płatniczych.

Ostatnim skazanym w tej sprawie był mężczyzna określany jako Ma. Sąd Ludowy utrzymał jego wyrok czterech i pół roku więzienia. Ma ma również zapłacić 3 mln juanów grzywny i oddać 2,95 mln juanów uzyskanych nielegalnie.

Grupa działała od 24 maja 2022 roku do 18 października 2023 roku. Jej członkowie korzystali ze 105 kont handlowych powiązanych z 10 operatorami płatności. Uruchomili także 32 platformy służące do przyjmowania i wysyłania pieniędzy, a serwery wynajmowali poza Chinami.

Sifang był pośrednikiem między serwisami hazardowymi a legalnymi systemami płatności, mimo że nie miał wymaganej licencji. Aby odtworzyć przepływ pieniędzy, śledczy sięgnęli po dane portfeli Tethera oraz historię transakcji z giełdy OKX.

Postępowanie pokazało jednak, jak trudno powiązać kryptowalutowy portfel z konkretną osobą. Wątpliwości dotyczyły również wykorzystywania danych pozyskanych za granicą jako materiału dowodowego.

Obserwuj nas na: