Podejrzenia wobec BG Wealth

Regulator rynku finansowego w stanie Oklahoma ostrzegł inwestorów przed podejrzanym schematem związanym z kryptowalutami. Sprawa dotyczy firm BG Wealth Sharing Ltd oraz platform DSJ Exchange PTY Ltd i HQI Exchange.

Według władz żadna z tych firm nie jest zarejestrowana do prowadzenia działalności w Oklahomie. Inwestorzy zostali wezwani do natychmiastowego zaprzestania wpłat oraz zachowania wszystkich dowodów, takich jak zrzuty ekranu, historie transakcji i dane kont.

Jak podano, BG Wealth przedstawiała się jako „największy fundusz hedgingowy na świecie”. Firma miała korzystać z wielu domen internetowych, a po zamknięciu kolejnych stron uruchamiać nowe.

Do inwestowania zachęcano przez media społecznościowe i programy poleceń. Kluczową rolę miał odgrywać przedstawiający się jako profesor Stephen Beard, który wysyłał codzienne sygnały transakcyjne za pośrednictwem prywatnych komunikatorów, m.in. Bonchat i Telegrama. Zdaniem regulatorów takie kanały miały sprawiać wrażenie profesjonalnie prowadzonej działalności.

Schemat miał obiecywać inwestorom zyski bez ryzyka. Gdy użytkownicy chcieli wypłacić środki, żądano od nich dodatkowych opłat określanych jako podatki, prowizje lub koszty weryfikacji. Część osób nie odzyskała pieniędzy nawet po ich uiszczeniu.

Regulatorzy wskazują, że jest to typowy model oszustwa kryptowalutowego. Ofiary widzą na platformie pozorne zyski, ale wypłata środków staje się niemożliwa bez kolejnych wpłat.

Ostrzeżenie z Oklahomy pojawiło się po wcześniejszych działaniach władz stanów Waszyngton, Hawaje i Utah, które wydały nakazy zaprzestania działalności wobec BG Wealth i DSJ. Według regulatorów firmy fałszywie twierdziły również, że posiadają licencje amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

W ostatnich miesiącach BG Wealth była także łączona z przejęciem jednej z domen internetowych po skargach dotyczących blokowania wypłat i strat ponoszonych przez inwestorów.

Urzędnicy ostrzegają dodatkowo przed firmami oferującymi odzyskanie utraconych środków za opłatą pobieraną z góry. Takie oferty mogą być kolejną formą oszustwa wymierzoną w osoby, które już straciły pieniądze.

Osoby, które przekazały środki BG Wealth, DSJ Exchange lub HQI Exchange, powinny przerwać dalsze wpłaty i zgłosić sprawę do Departamentu Papierów Wartościowych stanu Oklahoma.

Obserwuj nas na: