Korea rozważa zawieszenie giełdy Bithumb
Koreański regulator rozważa półroczne ograniczenie działalności giełdy Bithumb za naruszenia AML i KYC.
Południowokoreańska giełda kryptowalut Bithumb może zostać częściowo zawieszona nawet na sześć miesięcy. Taką możliwość rozważają tamtejsi regulatorzy finansowi, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz weryfikacją użytkowników.
Bithumb jest drugą co do wielkości giełdą kryptowalut w Korei Południowej pod względem wolumenu handlu. Jak informują lokalne media, Financial Intelligence Unit przekazała spółce wstępne zawiadomienie o planowanym nałożeniu sankcji. Sprawa dotyczy możliwych naruszeń przepisów o raportowaniu i wykorzystywaniu określonych informacji o transakcjach finansowych.
Według regulatora problemem mogą być kontakty z zagranicznymi dostawcami usług kryptowalutowych, którzy nie są zarejestrowani w Korei Południowej. Wskazano także na niedostateczną weryfikację klientów, czyli procedury know your customer.
Oprócz tego FIU wystosowała formalne upomnienie wobec prezesa giełdy. Tego typu sankcja jest uznawana za poważną i może w przyszłości ograniczyć jego możliwości ponownego objęcia stanowiska lub pełnienia innych funkcji w sektorze finansowym.
Bithumb podkreśla jednak, że decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Spółka poinformowała, że sprawa znajduje się na etapie wstępnego powiadomienia, a zakres ewentualnych kar może jeszcze ulec zmianie. Przedstawiciele firmy wyjaśniają, że potencjalne ograniczenia dotyczyłyby jedynie nowych użytkowników. W takim przypadku nie mogliby oni wypłacać kryptowalut z platformy.
Ostateczna decyzja ma zostać podjęta po przeglądzie sankcji planowanym jeszcze w marcu.
Sprawa pojawia się w czasie wzmożonej kontroli rynku kryptowalut w Korei Południowej. W listopadzie 2025 roku FIU nałożyła trzy miesięczne częściowe zawieszenie działalności oraz karę w wysokości 35,2 miliarda wonów, czyli około 25 milionów dolarów, na firmę Dunamu będącą właścicielem giełdy Upbit. Powodem były podobne naruszenia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Z kolei w grudniu 2025 roku giełda Korbit otrzymała ostrzeżenie oraz grzywnę w wysokości 2,73 miliarda wonów, czyli około 1,9 miliona dolarów. Również w tym przypadku regulatorzy wskazywali na problemy z weryfikacją klientów i współpracą z zagranicznymi podmiotami kryptowalutowymi.
