Korea wzmacnia walkę z manipulacjami

Południowokoreański urząd nadzoru finansowego Financial Supervisory Service wzmacnia swoje narzędzia do walki z manipulacjami na rynku kryptowalut. Instytucja rozbudowuje opartą na sztucznej inteligencji platformę VISTA, inwestując w dodatkowe układy graficzne NVIDIA H100. Celem jest skuteczniejsze wykrywanie podejrzanych rachunków i nietypowych transakcji w czasie rzeczywistym.

W tym roku FSS otrzymał 170 mln wonów, czyli około 117 640 dolarów, na rozbudowę serwerów. Do drugiego kwartału planuje zakup kolejnego układu H100. To model wprowadzony w 2022 roku, nadal szeroko wykorzystywany do trenowania systemów AI.

Już w ubiegłym roku urząd kupił dwa takie procesory i przeznaczył 220 mln wonów, około 152 240 dolarów, na rozwój infrastruktury. Pozwoliło to ulepszyć platformę VISTA, uruchomioną w 2024 roku do analizowania nieuczciwych transakcji na rynku aktywów wirtualnych.

Nowy algorytm bada historię transakcji w krótkich przedziałach czasowych, przeszukując je metodą „przesuwanego okna”. Dzięki temu system automatycznie wykrywa okresy potencjalnych manipulacji, które wcześniej musieli wskazywać śledczy. Testy na zakończonych sprawach pokazały, że technologia odnalazła wszystkie znane przypadki manipulacji oraz dodatkowe podejrzane momenty, trudne do uchwycenia tradycyjnymi metodami.

FSS chce w tym roku zwiększyć skuteczność identyfikowania rachunków wykorzystywanych w skoordynowanych działaniach oraz stworzyć model językowy analizujący komunikację służącą nieuczciwemu handlowi. Rozważane jest także wdrożenie niezależnego systemu AI do monitorowania trendów rynkowych na bieżąco. Obecnie dane o rynku trafiają do urzędu raz dziennie. Nowe rozwiązanie mogłoby szybciej wykrywać nagłe wzrosty lub spadki cen i sprawdzać, czy wynikają z manipulacji, czy problemów technicznych na giełdach.

Działania te wpisują się w szersze plany wzmocnienia nadzoru nad rynkiem krypto. Według danych cytowanych przez Yonhap News, między styczniem a sierpniem 2025 roku dostawcy usług zgłosili 36 684 podejrzane transakcje. To więcej niż 35 734 zgłoszenia z dwóch poprzednich lat łącznie. Dla porównania, w 2021 roku odnotowano 199 takich przypadków, w 2022 roku 10 797, w 2023 roku 16 076, a w 2024 roku 19 658.

Od 2021 roku do sierpnia 2025 roku do prokuratury skierowano sprawy dotyczące aktywów wirtualnych o wartości 9,56 bln wonów, czyli około 7,1 mld dolarów. Około 90 procent tej kwoty, 8,62 bln wonów, wiązało się z oszustwami typu hwanchigi, polegającymi na transferze pieniędzy za granicę z pominięciem banków przy użyciu kryptowalut.

Manipulacje na rynku kryptowalut stają się coraz większym wyzwaniem nie tylko w Korei Południowej, ale również w innych częściach świata. Rosnąca popularność aktywów cyfrowych, szybki przepływ kapitału i możliwość działania ponad granicami państw sprawiają, że wykrywanie nadużyć jest trudniejsze niż w tradycyjnym systemie finansowym. Dlatego regulatorzy coraz częściej sięgają po zaawansowane narzędzia analityczne i sztuczną inteligencję, aby szybciej identyfikować podejrzane schematy i ograniczać straty inwestorów.