Korea oskarża mężczyznę o wypranie 554 mln USD

Południowokoreańska prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który miał wyprać około 747,6 mld wonów, czyli około 554 mln dolarów, za pośrednictwem systemu płatności Huione Pay należącego do kambodżańskiej grupy Huione. To jedna z największych indywidualnych spraw dotyczących prania pieniędzy powiązanych z jedną platformą płatniczą w regionie.

Według śledczych podejrzany sprzedawał na południowokoreańskiej giełdzie kryptowaluty pochodzące z działalności przestępczej, a następnie wymieniał uzyskane środki na wony. Proceder miał trwać od marca 2022 roku do sierpnia 2025 roku. Za udział w operacji miał otrzymać około 1,6 mld wonów, czyli 1,2 mln dolarów prowizji.

W centrum śledztwa znalazł się Huione Pay. System płatności należący do Huione Group już wcześniej zwracał uwagę międzynarodowych instytucji monitorujących przepływy finansowe, głównie ze względu na możliwość realizowania dużych i anonimowych transakcji.

Sprawa pokazuje, jak słabo regulowane platformy płatnicze w Azji Południowo-Wschodniej są wykorzystywane do zamiany kryptowalut na tradycyjne waluty. W przeciwieństwie do sektora bankowego takie usługi często działają pod mniejszym nadzorem, co może ułatwiać pranie pieniędzy pochodzących z oszustw, włamań i innych przestępstw.

Dla władz Korei Południowej akt oskarżenia jest sygnałem zaostrzenia walki z kanałami wymiany kryptowalut na gotówkę, które pozwalają omijać krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednocześnie sprawa pokazuje, jak międzynarodowy charakter ma dziś przestępczość finansowa. Dzięki połączeniu aktywów cyfrowych i regionalnych operatorów płatności pojedyncza osoba może przesuwać setki milionów dolarów między różnymi krajami.

Skala domniemanego procederu stawia też pytania o skuteczność procedur weryfikacji klientów oraz systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowanych przez część giełd kryptowalut i platform płatniczych.

Obserwuj nas na: