INTERPOL uderza w kryptowalutowych oszustów

INTERPOL poinformował o zatrzymaniu 58 podejrzanych w ramach operacji prowadzonej między innymi w Argentynie, Republice Południowej Afryki i Rumunii. Działania objęły łącznie 22 państwa na sześciu kontynentach. Służby zidentyfikowały również 263 osoby powiązane z zachodnioafrykańskimi grupami przestępczymi.

Podejrzani mieli prowadzić fałszywe platformy inwestycyjne, nakłaniać ofiary do wpłat na rzekomy zakup akcji i kryptowalut oraz wyłudzać pieniądze od osób poznanych przez internet. Skradzione środki trafiały na kontrolowane przez przestępców rachunki i portfele cyfrowe, a następnie były ukrywane przy użyciu spółek fasadowych, usług płatniczych i wypłat gotówkowych.

Grupy korzystały także z usług zewnętrznych dostawców. Kupowały domeny internetowe, narzędzia techniczne oraz pomoc w praniu pieniędzy, między innymi za pośrednictwem dark webu. Pozwalało im to zlecać obsługę stron, transfer środków i inne elementy przestępczej działalności.

Największą akcję przeprowadzono w Johannesburgu, gdzie zatrzymano 39 osób, przejęto 2,67 mln dolarów i zablokowano 257 rachunków bankowych. W Argentynie zatrzymano 17 osób związanych z siecią dostarczającą domeny i usługi finansowe grupom przestępczym.

W Rumunii policja zlikwidowała centrum telefoniczne, które oferowało wysokie zyski z akcji i kryptowalut. Według śledczych grupa ukradła i wyprała około 143 mln euro. Zatrzymano 11 osób oraz przejęto około 330 tys. euro, sześć nieruchomości i luksusowe zegarki.

Operacja Jackal IV trwała od listopada 2025 roku do czerwca 2026 roku. INTERPOL nie wyjaśnił rozbieżności w swoich danych. Wyniki dla Argentyny, RPA i Rumunii wskazują łącznie 67 zatrzymanych, podczas gdy oficjalne podsumowanie mówi o 58 osobach.

Obserwuj nas na: