FATF ostrzega przed nadużyciami w krypto

Międzynarodowa grupa zajmująca się walką z praniem pieniędzy, Financial Action Task Force, ostrzegła przed rosnącym wykorzystywaniem kryptowalut do nielegalnych działań finansowych. Podczas piątej sesji plenarnej, która odbyła się 20 lutego pod przewodnictwem Meksyku, organizacja przyjęła nowe raporty dotyczące ryzyk związanych z aktywami cyfrowymi.

FATF zatwierdziła dwa dokumenty poświęcone kryptowalutom. Pierwszy analizuje zagrożenia wynikające z nadużyć stablecoinów oraz tzw. portfeli niepowiązanych z konkretną instytucją finansową i wskazuje sposoby ograniczania tych ryzyk. Drugi koncentruje się na wyzwaniach związanych z działalnością zagranicznych dostawców usług kryptowalutowych oraz przedstawia dobre praktyki w zakresie nadzoru.

Organizacja przyjęła także raporty oceniające systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy w Austrii, Włoszech i Singapurze. W dokumentach tych oceniono zarówno ramy prawne, jak i skuteczność ich wdrażania.

W kontekście ryzyka geopolitycznego FATF ponownie potwierdziła, że Iran pozostaje na jej czarnej liście. Powodem są utrzymujące się obawy dotyczące finansowania terroryzmu oraz proliferacji broni. Organizacja wezwała wszystkie państwa do wprowadzenia dodatkowych środków ograniczających relacje bankowe, transakcje w aktywach cyfrowych oraz współpracę biznesową z Iranem.

Zapowiedziano również spotkanie ministrów FATF w kwietniu w Waszyngtonie, podczas którego mają zostać wyznaczone priorytety na najbliższe dwa lata. Od lipca przewodnictwo w organizacji obejmie Wielka Brytania.

W komunikacie podkreślono, że aktywa cyfrowe odgrywają ważną rolę w innowacjach i rozwoju gospodarczym, jednak sektor ten musi być odpowiednio chroniony przed nadużyciami. Jeszcze w tym roku Stany Zjednoczone przejdą własną ocenę zgodności z wytycznymi FATF, obejmującą zarówno poziom federalny, jak i stanowy.