Były dyrektor finansowy skazany za oszustwo

Były dyrektor finansowy startupu z Seattle został skazany na dwa lata więzienia za oszustwo związane z kryptowalutami. Wyrok ogłoszono po procesie, w którym uznano go winnym bezprawnego przeniesienia firmowych środków na prywatną platformę inwestycyjną.

Jak poinformował amerykański Departament Sprawiedliwości, Nevin Shetty potajemnie przeniósł około 35 milionów dolarów należących do firmy na platformę HighTower Treasury, którą kontrolował jako dodatkowy biznes. Do transferu doszło w 2022 roku, tuż przed spadkami na rynku kryptowalut. O całej sprawie dowiedziano się dopiero po pogorszeniu sytuacji na rynku.

Shetty dokonał przelewu bez wiedzy zarządu i innych dyrektorów spółki. Pieniądze przeznaczył na inwestycje w tzw. protokoły DeFi oferujące bardzo wysokie zyski, nawet na poziomie 20 procent lub więcej. Początkowo inwestycje przyniosły zysk. W pierwszym miesiącu zarobił około 133 tysięcy dolarów.

Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Upadek ekosystemu Terra doprowadził do gwałtownego spadku na rynku kryptowalut. Według Departamentu Sprawiedliwości już do 13 maja 2022 roku wartość inwestycji była niemal zerowa.

Dopiero po utracie praktycznie całych 35 milionów dolarów Shetty poinformował dwóch innych dyrektorów o swoich działaniach. Został natychmiast zwolniony.

W maju 2023 roku postawiono mu zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego. Po dziewięciodniowym procesie ława przysięgłych uznała go w listopadzie 2025 roku winnym czterech zarzutów. Sąd skazał go na dwa lata więzienia, a po odbyciu kary ma pozostawać pod nadzorem przez trzy lata. Został również zobowiązany do zwrotu skradzionych pieniędzy.