9 lat więzienia za kryptowalutową piramidę
Amerykanin dostał 9 lat więzienia za kryptowalutową piramidę finansową wartą 10 mln dolarów.
Amerykanin z Ohio został skazany na dziewięć lat więzienia za prowadzenie piramidy finansowej związanej z kryptowalutami. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości oszustwo trwało kilka lat i przyniosło co najmniej 10 milionów dolarów.
Rathnakishore Giri przyznał się do jednego zarzutu oszustwa telekomunikacyjnego. Śledczy ustalili, że od 2019 roku przekonywał inwestorów do wpłacania pieniędzy, obiecując wysokie zyski bez ryzyka utraty kapitału. Zapewniał też, że wpłacone środki są gwarantowane i będzie można je odzyskać w dowolnym momencie.
W rzeczywistości część pieniędzy od nowych klientów trafiała do wcześniejszych inwestorów. To jeden z typowych mechanizmów działania piramidy finansowej. Prokuratura podkreśliła również, że Giri miał historię nieudanych inwestycji i wcześniej doprowadzał do strat klientów. Gdy inwestorzy chcieli wypłacić środki, miał wprowadzać ich w błąd i tłumaczyć opóźnienia fałszywymi powodami.
Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi oskarżyła Giriego już w 2022 roku. Według śledczych prowadził swój biznes za pośrednictwem firm SR Private Equity oraz NBD Eidetic Capital. W listopadzie 2022 roku postawiono mu pięć zarzutów oszustwa telekomunikacyjnego.
Sprawa wpisuje się w rosnący problem przestępstw związanych z kryptowalutami. FBI podało w kwietniu, że straty wynikające z takich oszustw przekroczyły od 2025 roku 11 miliardów dolarów. To wzrost o 22 procent względem 2024 roku. Centrum IC3 otrzymało w ubiegłym roku ponad 181 tysięcy zgłoszeń dotyczących kryptowalutowych oszustw. Według służb szczególnie często celem takich działań są osoby starsze.
