20 lat więzienia za piramidę z bitcoinem

Prezes firmy Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, został skazany w Stanach Zjednoczonych na 20 lat więzienia za prowadzenie międzynarodowej piramidy finansowej. Sprawa dotyczyła rzekomych inwestycji w bitcoina oraz rynek walutowy.

61 letni Palafox obiecywał inwestorom dzienne zyski sięgające nawet 3 procent. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa USA dla Wschodniego Dystryktu Wirginii, wprowadził w błąd ponad 90 tysięcy osób i doprowadził do utraty ponad 62,7 mln dolarów.

Z dokumentów sądowych wynika, że w latach od końca 2019 do 2021 roku PGI zebrało ponad 201 mln dolarów, w tym przeszło 8 tysięcy bitcoinów. Zamiast inwestować środki zgodnie z zapowiedziami, Palafox wypłacał pieniądze wcześniejszym uczestnikom z wpłat nowych inwestorów, a część funduszy przeznaczał na własne potrzeby.

Aby podtrzymać wiarygodność projektu, uruchomił internetowy panel, w którym użytkownicy mogli śledzić rzekome zyski. Dane prezentowane w systemie były jednak całkowicie fikcyjne.

Śledczy ustalili, że pieniądze trafiały między innymi na luksusowe samochody, w tym Lamborghini, ekskluzywne domy w Las Vegas i Los Angeles oraz apartamenty w prestiżowych hotelach. Według prokuratury około 3 mln dolarów wydał na auta, a kolejne 3 mln dolarów na markową odzież, zegarki i biżuterię.

Sprawę prowadziły FBI oraz urząd skarbowy IRS. Poszkodowani mogą ubiegać się o zwrot części środków. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd prowadzi postępowanie cywilne, a Palafox ma zakaz działania na rynku papierów wartościowych.